银行是怎么判断客户信用卡套现行为的
好豆数科 2019-10-27用卡知识
1、每月固定只要几笔大的交易记录很多伙伴的卡，每次换进去，几笔大额就把他套出来，一看就是在套。单笔最好不要超20%，交行卡单笔2000上都尽量不要刷!2、平时都是空卡，一到还款日一
1、每月固定只要几笔大的交易记录
很多伙伴的卡，每次换进去，几笔大额就把他套出来，一看就是在套。单笔最好不要超20%，交行卡单笔2000上都尽量不要刷!
2、平时都是空卡，一到还款日一笔进去，也是1-2笔刷出来
3、在专业套卡的POS机上刷卡
因为这种机子流水很大，很容易被银行监控，那么什么样的人会在这机子上来刷卡呢，当然也是那种来套卡及做代还的人。
4、月月经常在只在2-3台机子上交易
5、刷卡时间与POS机商户类型营业时间不匹配。如半夜刷到超市机
6、刷卡金额与POS机商户类型不匹配
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